（文中藍色字體下載后會有風險提示）
董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去_____的_____職務，選舉_____為公司_____。
二、因_____提出辭去公司_____職務，會議決定免去_____的公司_____職務，聘任_____為公司_____。
三、會議決定委托_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
__________________有限責任公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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