（文中藍色字體下載后會有風險提示）
股份有限公司于 年 月 日在 召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示：董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、
二、
三、
風險提示：董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
公司：
出席會議的董事簽名：
年 月 日
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